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温州警方破获假冒“HT智能合约”犯罪案件,火币协助警方破案

2020-07-10 10:40:12 来源:财讯网

7月9日,据公安部网安局信息,近日浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件。2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个,涉案金额高达亿余元。

根据报道,犯罪分子假冒火币名义组建“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram群进行诈骗。该骗局假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中,再从钱包转入诈骗者的收款地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的Huobi Token)从而骗取用户资产。

据悉,此前火币全球站官网曾多次发公告表示,火币从未发起过“搬砖套利”的活动,并通过站内信、媒体等渠道连续发出防范各类形式诈骗的风险提示。在本次警方抓获虚假HT“搬砖套利”犯罪团伙的过程中,火币也协助警方,为破案提供了有力的技术支持。

这并不是火币第一次科技助警,作为区块链技术领先企业,火币自主研发了链上资产流向监控追踪系统—— “占星系统”助力警方,此前就已为反诈骗、反洗钱工作提供多次有力的技术支持,更因为多次协助警方办案而收到多地警方感谢信。

犯罪团队假冒火币诈骗

根据公安部网安局信息,犯罪分子先是假冒火币名义组建“火币Global官方搬砖套利中文群”的Telegram群,然后在群内发布了一些“搬砖套利教程”。

很多群内的“托”分享经验,称按照教程操作已经获利,以此诱导用户将个人ETH转入诈骗者的收款地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的Huobi Token)从而骗取用户资产。

然而经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人操控,它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。最后仅剩的,只有几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。随后,犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

事实上,关于犯罪分子进行虚假“HT搬砖套利”的活动,火币平台曾多次郑重提醒广大用户及相关人士注意甄别,并通过媒体等渠道连续发出防范各类形式诈骗的风险提示。

此外,针对客服管理,火币全球站还上线了“官方验证通道”( https://www.huobi.me/zh-cn/verification/),用户在PC页面和APP端进入“帮助中心”页面,在“官方验证通道”界面可验证邮箱、电话、微信、QQ等是否为火币官方渠道。

火币“占星系统”科技助警

报道中提到,在侦查初期,民警应对区块链“智能合约”此类新型技术犯罪,传统的侦查手段一筹莫展,难以奏效。

事实上,由于区块链的技术门槛,对链上资产的流向追踪增加了警方侦查的难度。有社会担当和行业使命的区块链企业,必须利用区块链技术对反诈骗、反洗钱有所建树,以科技力量为社会服务。

火币“占星系统”的研发工作于2018年7月启动,迄今已历时两年多时间,在打击非法活动科技助警方面取得了卓越的成绩。为此,有多个地方警方向火币发来感谢信或制作了锦旗。

占星系统在火币安全团队专家深入研究了暗网和其他可能掩盖非法交易的网络后,跟踪系统部署了可视化的用户界面,便于管理员跟踪非法活动的交易路径。此外,占星系统维护着一个庞大的地址库,其中包含数以千万计标签和数万个黑名单地址,这些地址库会自动更新、扩展,从而帮助火币更有效地检测恶意帐户,甚至可以检测众多复杂交易中的暗网交易。

现在占星系统已实现了链上资产流向主动追踪监控和事件关联分析功能,针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产,实现主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击的目标,并与相关监管部门进行了对接。

在2019年初,火币就率先推出了“科技助警通道”,与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地警方开展相关交流合作,在区块链诈骗、洗钱等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据。