不要被“高回报”的谎言蒙蔽!
2023-06-01 12:27:16 来源:滨州网警巡查执法
出租银行卡有高回报
出租银行卡躺着赚钱
错!大错特错
【资料图】
别被骗子骗了
把自己的银行卡出租给他人
是违法行为
不但被没收违法所得
还将受到法律制裁
01案例一3月初,曲阳反诈中心经工作研判,辖区内的王某某涉嫌电信网络诈骗,曲阳县公安局高度重视,组织成立工作专班,缜密谋划,于3月22日将犯罪嫌疑人王某某抓获。
经查,王某某称在郭某某、王某某的介绍下,将两张银行卡与手机借给他人使用进行“洗钱”。期间,王某某多次配合输入支付密码、刷脸进行转账,最终王某某的银行卡涉及电信网络诈骗5起,涉案金额7万余元。
4月6日,曲阳县公安局组织精干力量,将郭某、王某某抓获。目前,犯罪嫌疑人郭某、王某某、王某某均已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
02案例二4月7日,曲阳县公安局在工作中发现,辖区的葛某某涉嫌电信网络诈骗,得此线索后,局领导立即组织反诈中心联合晓林派出所进行研判、走访,最终将犯罪嫌疑人葛某某抓获。
经审讯,得知葛某某把银行卡交给上线赵某某,赵某某经过中间人李某某介绍交给上线彭某某用于“洗钱”,葛某某、赵某某、李某某从中抽取提成。经彭某某供述,仅在曲阳收的银行卡走账高达60万元左右。
目前,犯罪嫌疑人葛某某、赵某某、李某某、彭某某已被刑事拘留,斩断了曲阳至江西收贩卡链条,此案正进一步侦办中。
惩戒措施对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡账户或支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务(即所有业务都得去柜台办),不得新开立账户。同时记入征信,基本告别信用卡和车贷房贷。
1、买卖他人身份证件或他人身份信息,其行为可能涉嫌买卖身份证件罪、侵犯公民个人信息罪;
2、买卖银行卡、信用卡等,其行为可能涉嫌妨害信用卡管理罪,窃取、收买、非法提供信用卡信息罪;
3、明知他人实施上述违法犯罪活动,仍参与犯罪活动、或提供相应帮助的,其行为可能成为犯罪嫌疑人实施犯罪的共犯,与犯罪嫌疑人共同承担刑事责任;
4、实施上述行为,情节较轻,尚不够刑事处罚的,其行为可能涉嫌违法,将会受到行政拘留、罚款等行政处罚,同样将受到法律的制裁。
结束来源:平安曲阳
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